04.11.2020 14.11.2020 يقوم صراف النقد الأجنبي بصرف القيمة وتسليمها للزبون، مع ضرورة تدوين أرقام العملة الورقية المباعة علي ظهر المعاملة ثم يقوم قسم النقد الأجنبي بإعداد القيود اليومية للعملة الأجنبية المباعة. غش النقد الاجنبى هي مشكلة متنامية ، فهي مشكلة استخدام نظام الاحتيال في التداول على التجار من خلال إقناعهم بتوقع الكسب والربح العالي من خلال المتاجرة في سوق الصرف الأجنبي . منذ فترة طويلة ويعاني السوق بوجود النصابين ضبط شخصين (محاسب – حاصل على دبلوم زراعة)، مقيمين بدائرة قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة ، وذلك حال تعاملهما بالنقد الأجنبى بدائرة قسم شرطة الدقى ب الجيزة ، وبحوزتهما (53000 دولار أمريكى – 12500 يورو – 252600 جنيه مصرى). إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية غير المشروعة.. فقد وردت
الإجراءات. 1- استلام طلب موقع حسب الاصول وإرساله للقسم. 2- استلام النقد بعد فحصه و التاكد منه. 3- ارسال إشعار للعميل بقيد القيمة لحسابه 20 أيلول (سبتمبر) 2001 ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﻓﻕ ﺠﺩﻭل ﺯﻤﻨﻲ ﻤﻌﻠﻥ ﺴﻠﻔﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬـﻴﺔ، ﺘﻌﻜـﺱ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺫﻱ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ. 28 كانون الثاني (يناير) 2015 ينظر البنك المركزى فى اى طلبات لاستخدامات النقد الاجنبى داخل السودان من مد إدارة السياسات –قسم سياسات سعر الصرف- براجعة شهرية توضح حجم موارد واستخدامات حسابات المقاولين المحليين بالنقد الأجنبي. منال عطا المولى عباس
Nov 04, 2020 · جاء ذلك فى إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية غير احتياطي النقد الأجنبي (بالإنجليزية: Foreign exchange reserves) (وتسمى أيضا احتياطي الفوركس) هي بالمعنى الحرفي الودائع والسندات من العملة الأجنبية فقط التي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية. ضبطت مباحث الأموال العامة، الخميس، صاحبي محلين بقالة بالدقهلية، لقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام شخصين يمتلكان محلان للبقالة بدائرة ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، شخصًا يتاجر فى النقد الاجنبى. قسم شرطة عابدين
22.10.2020 05.11.2020 إدارة النقدية - دوافع الإحتفاظ بالنقدية - إجراءات رفع كفاءة إدارة النقدية - دور دورة النقدية والتحصيل في إدارة النقدية - استثمار الفانض النقدى والمزيد.
ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، شخصًا يتاجر فى النقد الاجنبى. قسم شرطة عابدين ضبطت مباحث الأموال العامة، الخميس، صاحبي محلين بقالة بالدقهلية، لقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام شخصين يمتلكان محلان للبقالة بدائرة أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام 3 أشخاص "صاحب محل مواد غذائية، طالبين " نجلى المتهم الأول " ، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة فاقوس بمديرية أمن الشرقية " بممارسة نشاط إجرامي واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها لمكافحة الاتجار غير المشروع، فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم حــال تواجده بدائرة قســـم شرطـــه عابدين ، وبحوزته مبالغ مالية قدرها (3985 جنيه سودانى - 3000 ليره لبنانى - 500 ريال يمنى - 130 ريميمبى صينى - 116 ريال قطرى - 2000